Mathieu Tourliere, periodista de la revista Proceso, informó que los primeros representantes de la Banca Privada de Andorra en México utilizaron a un chofer para transportar maletas llenas de dinero en efectivo y cocaína, provenientes de un ciudadano venezolano que pagaba una comisión para cambiar el dinero por cheques.
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Eduardo Tovilla, operador financiero del morenovallismo, es investigado por lavado de dinero: ASE
La Auditoría Superior del Estado (ASE) iniciará una investigación contra Eduardo Homero Tovilla Lara, quien fue secretario de Finanzas del efímero gobierno estatal de Martha Érika Alonso Hidalgo y subsecretario de Egresos en la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, ante acusaciones de posible lavado de dinero.